Vsako nezakonito dejanje, ki vključuje uporabo prevare za pridobitev denarja ali drugega premoženja od finančne institucije ali od vlagateljev banke, je pogosto kategorizirano kot bančna goljufija. Tako kot druga kazniva dejanja goljufije tudi bančna goljufija vključuje uporabo "sheme ali umete" za pridobitev nečesa vrednega.
Kakšna je kazen za goljufijo finančne institucije?
(2) za pridobitev katerega koli denarja, sredstev, kreditov, sredstev, vrednostnih papirjev ali drugega premoženja, ki je v lasti ali pod skrbništvom ali nadzorom finančne institucije, z lažnimi ali goljufivimi pretvezami, predstavitvami, ali obljube; bo kaznovano največ 1.000.000 $ ali zaporno največ 30 let, ali oboje.
Kaj pomeni goljufanje banke?
Bančna goljufija se zgodi, ko se za krajo banke, finančne institucije ali vlagateljev banke uporabijo prevare, pretvarja ali lažni podatki.
Kakšne so različne vrste finančnih goljufij?
5 vrst finančnih goljufij, ki vas bodo stala svobode
- Nepravilna prilastitev sredstev. Najpogostejša od vseh finančnih goljufij je zloraba sredstev. …
- Podkupovanje in korupcija. Druga pogosta vrsta finančne goljufije je podkupovanje. …
- Tatvine in poneverbe zaposlenih. …
- kraja identitete. …
- Ponzijeve sheme.
Lahko greš v zapor, ker lažeš banki?
Kazen za bančno goljufijo se razlikujeodvisno od natančnih obtožb, s katerimi se sooča obtoženi. Toda na splošno obtožbe o bančni goljufiji vključujejo zaporno kazen in denarne kazni. Na primer, za posameznika, ki je bil obsojen zaradi kaznivega dejanja v državnem zaporu zaradi ponarejanja, lahko kazen vključuje do 2 leti zapora in do 10.000 $ denarne kazni.
