2024 Avtor: Elizabeth Oswald | [email protected]. Nazadnje spremenjeno: 2024-01-13 00:12
Vsako nezakonito dejanje, ki vključuje uporabo prevare za pridobitev denarja ali drugega premoženja od finančne institucije ali od vlagateljev banke, je pogosto kategorizirano kot bančna goljufija. Tako kot druga kazniva dejanja goljufije tudi bančna goljufija vključuje uporabo "sheme ali umete" za pridobitev nečesa vrednega.
Kakšna je kazen za goljufijo finančne institucije?
(2) za pridobitev katerega koli denarja, sredstev, kreditov, sredstev, vrednostnih papirjev ali drugega premoženja, ki je v lasti ali pod skrbništvom ali nadzorom finančne institucije, z lažnimi ali goljufivimi pretvezami, predstavitvami, ali obljube; bo kaznovano največ 1.000.000 $ ali zaporno največ 30 let, ali oboje.
Kaj pomeni goljufanje banke?
Bančna goljufija se zgodi, ko se za krajo banke, finančne institucije ali vlagateljev banke uporabijo prevare, pretvarja ali lažni podatki.
Kakšne so različne vrste finančnih goljufij?
5 vrst finančnih goljufij, ki vas bodo stala svobode
- Nepravilna prilastitev sredstev. Najpogostejša od vseh finančnih goljufij je zloraba sredstev. …
- Podkupovanje in korupcija. Druga pogosta vrsta finančne goljufije je podkupovanje. …
- Tatvine in poneverbe zaposlenih. …
- kraja identitete. …
- Ponzijeve sheme.
Lahko greš v zapor, ker lažeš banki?
Kazen za bančno goljufijo se razlikujeodvisno od natančnih obtožb, s katerimi se sooča obtoženi. Toda na splošno obtožbe o bančni goljufiji vključujejo zaporno kazen in denarne kazni. Na primer, za posameznika, ki je bil obsojen zaradi kaznivega dejanja v državnem zaporu zaradi ponarejanja, lahko kazen vključuje do 2 leti zapora in do 10.000 $ denarne kazni.
Priporočena:
Kaj so finančne zaveze?
Kaj je zaveza? V pravni in finančni terminologiji je zaveza obljuba v pogodbi ali kateri koli drugi uradni dolžniški pogodbi, da se določene dejavnosti izvajajo ali ne bodo ali da bodo izpolnjeni določeni pragovi. Kakšne so finančne zaveze?
Ali so banke finančne institucije?
Finančne institucije zajemajo širok spekter poslovnih operacij v sektorju finančnih storitev, vključno z bankami, skrbniškimi družbami, zavarovalnicami, borznoposredniškimi družbami in investicijskimi trgovci. Finančne institucije se lahko razlikujejo glede na velikost, obseg in geografijo.
Ali so finančne institucije?
Finančne institucije, znane tudi kot bančne institucije, so družbe, ki zagotavljajo storitve kot posredniki finančnih trgov. Kaj mislite s finančnimi institucijami? Kakšna je definicija finančne institucije? Finančna institucija je odgovorna za dobavo denarja na trg s prenosom sredstev z vlagateljev na podjetja v obliki posojil, depozitov in naložb.
Kdo so finančne institucije skupnosti?
Finančne institucije za razvoj skupnosti (CDFI) so zasebne finančne institucije, ki so 100 % predane zagotavljanju odgovornega, cenovno dostopnega posojila za pomoč nizkim dohodkom, nizkim premoženjem in drugim prikrajšanim ljudje in skupnosti se pridružijo glavnemu gospodarskemu toku.
Ali so depozitarne finančne institucije?
Depozitar je lahko organizacija, banka ali institucija, ki hrani vrednostne papirje in pomaga pri trgovanju z vrednostnimi papirji. Depozitar zagotavlja varnost in likvidnost na trgu, uporablja denar, položen za hrambo, za posojanje drugim, vlaga v druge vrednostne papirje in ponuja sistem prenosa sredstev.
