CTR je treba vložiti vsakič, ko stranka opravi transakcijo v valuti, ki presega 10 000 $, ali za več transakcij, če vsota v enem dnevu preseže 10 000 $..
Kdaj je treba vložiti CTR?
Obveznosti vložitve
Banka mora elektronsko predložiti poročilo o valutnih transakcijah (CTR) za vsako transakcijo v valuti1 (polog, dvig, zamenjava valute ali drugo plačilo ali prenos) od več kot 10.000 $ za, prek ali na banko.
Kaj se zgodi, ko je CTR vložen?
Namen CTR-ja je obvestiti FinCEN o sumljivih transakcijah. … To je prekršek, za katerega bi lahko bili kaznovani tako posameznik, ki opravlja transakcijo, kot uslužbenec finančne institucije (če uslužbenec ni vložil SAR).
Kaj sproži poročilo o CTR?
Zahteva poročanja za CTR se sproži ko stranka banke začne transakcijo v vrednosti več kot 10 000 $, ne pa, ko jo dokonča. Če stranka banke zavrne transakcijo ali jo spremeni, da pade pod prag, mora bančni uslužbenec vložiti poročilo o sumljivi dejavnosti.
Kakšno je obdobje poročanja o CTR?
A CTR je treba vložiti v elektronski obliki v 15 koledarskih dneh po dnevu, ko pride do transakcije, o kateri se poroča (31 CFR 1010.306(a)(1)). Igralnica mora hraniti kopije vseh vloženih poročil o valutnih transakcijah (CTR) pet let od datuma poročila.
