1. Določite ustrezne rdeče zastave. Kaj so "rdeče zastave"? To so potencialni vzorci, prakse ali posebne dejavnosti, ki kažejo na možnost kraje identitete.
Kaj je kontrolni seznam z rdečo zastavo?
Zahteve z rdečo zastavo Politike in postopki za začetno oceno tveganja Ročno usposabljanje osebja o izvajanju programa Preverjanje pristnosti novega računa. (Vsi računi potrošnikov) Potrdite zahteve za spremembo naslova. (Vsi računi potrošnikov) Program proti lažnemu predstavljanju Zaščita pred krajo identitete. (Vsi potrošniški računi)
Kaj od naslednjega bi veljalo za rdečo zastavo kraje identitete?
Pravilo rdečih zastav zahteva, da vsaka "finančna institucija" ali "upnik" - ki vključuje večino podjetij za vrednostne papirje - izvaja pisni program za odkrivanje, preprečevanje in ublažitev kraje identitete v zvezi z odprtjem ali vzdrževanjem "kritih računov"." Ti vključujejo potrošniški računi, ki dovoljujejo več plačil …
Kaj velja za rdečo zastavo pri obravnavi primarnih virov?
A »Rdeča zastava« je »vzorec, praksa ali posebna dejavnost, ki kaže na možen obstoj kraje identitete.«2 Je namenoma širok, namen je vrzi široko mrežo.
Kateri so štirje elementi pravila rdeče zastave?
V vsakem primeru je banka (1) identificirala rdeče zastavice kraje identitete, (2) sprejela ukrepe zajih prepoznati, ko se pojavijo, in (3) razviti načrt za ravnanje z rdečimi zastavicami, ko so zaznane. Prav tako bo izpolnjeval pravilo rdečih zastav z (4) nenehnim posodabljanjem svojega programa za preprečevanje kraje identitete.
