2024 Avtor: Elizabeth Oswald | [email protected]. Nazadnje spremenjeno: 2024-01-13 00:12
Definicija politično izpostavljene osebe (PEP) je posameznik z visoko profilirano politično vlogo ali ki mu je bila zaupana vidna javna funkcija. Predstavljajo večje tveganje za vpletenost v pranje denarja in/ali financiranje terorizma zaradi položaja, ki ga imajo.
Kdo bi bil razvrščen kot politično izpostavljena oseba?
PEP so lahko: vodje držav, vodje vlad, ministri in namestniki ali pomočniki ministrov. poslanci. člani računskih sodišč ali svetov centralnih bank.
Kako ugotovite, ali je nekdo PEP?
Priporočilo 12 FATF opredeljuje PEP kot nekoga, ki mu je bila (vendar mu morda ni več) zaupana vidna javna funkcija. Jezik priporočila 12 je skladen z možnim odprtim pristopom (tj. "nekoč PEP – lahko vedno ostane PEP").
Katere so tri vrste politično izpostavljenih oseb?
Kdo izpolnjuje pogoje za PEP v Kanadi?
- voditelji držav.
- Višji politiki.
- Višji uradniki političnih strank.
- Višji državni ali pravosodni uradniki.
- Visoki vojaški uradniki.
- vodstveni delavci v državnih korporacijah in subjektih.
Kateri od naštetih bi bili primeri politično izpostavljenih oseb?
Opredelitev politično izpostavljene osebe v glosarju ponuja nekaj primerovvrste vidnih javnih funkcij, ki jih posamezniku lahko zaupa ali bi mu lahko zaupala tuja ali domača vlada (npr. voditelji držav ali vlad, visoki politiki, višji vladni, sodni ali vojaški …
Priporočena:
Ali je dementni politično korekten?
Torej je danes najbolj politično korekten in natančen izraz: oseba, ki živi z demenco. Ali je v redu, če nekoga imenujemo dementnega? demenca • Alzheimerjeva bolezen in druge oblike demence • oblika demence • vrsta demence • simptomi demence.
Kdo je politično telo?
Politično telo je politika, kot je mesto, kraljestvo ali država, ki se metaforično obravnava kot fizično telo. Zgodovinsko gledano je suveren običajno prikazan kot glava telesa, analogijo pa je mogoče razširiti tudi na druge anatomske dele, na primer v političnih branjih Aesopove basni »Trbuh in člani«.
Ali je politično-verska beseda?
pridevnik. politični in verski; v zvezi s politiko in vero. Kaj je politična religija? Oseba, katere verska prepričanja so pod vplivom politike, ali ki politično ukrepajo na podlagi verskih prepričanj. Ali je politična ekonomija beseda?
Je gospodarstvo politično?
Politična ekonomija je študij proizvodnje in trgovine ter njihovih odnosov z zakonom, običaji in vlado; in z razdelitvijo nacionalnega dohodka in bogastva. … Politična ekonomija, kjer se ne šteje za sinonim za ekonomijo, se lahko nanaša na zelo različne stvari.
Kaj je politično preprogo?
V Združenih državah se običajna uporaba, običajno slabšalna, nanaša na politike, ki se preselijo v različne zvezne države, okrožja ali območja, da bi kandidirali za funkcijo kljub pomanjkanju lokalnih vezi ali poznavanja. Blog o podelitvi nagrad The New York Timesa ima naslov "
