Definicija politično izpostavljene osebe (PEP) je posameznik z visoko profilirano politično vlogo ali ki mu je bila zaupana vidna javna funkcija. Predstavljajo večje tveganje za vpletenost v pranje denarja in/ali financiranje terorizma zaradi položaja, ki ga imajo.
Kdo bi bil razvrščen kot politično izpostavljena oseba?
PEP so lahko: vodje držav, vodje vlad, ministri in namestniki ali pomočniki ministrov. poslanci. člani računskih sodišč ali svetov centralnih bank.
Kako ugotovite, ali je nekdo PEP?
Priporočilo 12 FATF opredeljuje PEP kot nekoga, ki mu je bila (vendar mu morda ni več) zaupana vidna javna funkcija. Jezik priporočila 12 je skladen z možnim odprtim pristopom (tj. "nekoč PEP – lahko vedno ostane PEP").
Katere so tri vrste politično izpostavljenih oseb?
Kdo izpolnjuje pogoje za PEP v Kanadi?
- voditelji držav.
- Višji politiki.
- Višji uradniki političnih strank.
- Višji državni ali pravosodni uradniki.
- Visoki vojaški uradniki.
- vodstveni delavci v državnih korporacijah in subjektih.
Kateri od naštetih bi bili primeri politično izpostavljenih oseb?
Opredelitev politično izpostavljene osebe v glosarju ponuja nekaj primerovvrste vidnih javnih funkcij, ki jih posamezniku lahko zaupa ali bi mu lahko zaupala tuja ali domača vlada (npr. voditelji držav ali vlad, visoki politiki, višji vladni, sodni ali vojaški …
