Ramón Fonseca Mora (rojen 14. julija 1952) je panamski romanopisec in odvetnik ter soustanovitelj Mossack Fonseca, nekdanje odvetniške pisarne s sedežem v Panami z več kot 40 pisarnami po vsem svetu. … Fonseca in njegov partner Jürgen Mossack sta bila aretirana in zaprta 10. februarja 2017.
Kaj se je zgodilo Mossack Fonseca?
Mossack Fonseca oznanila zaprtje v letu 2018; je bilo izterjanih več kot milijarda dolarjev in številne države so sprožile lastne preiskave škandala. Številni posamezniki, ki so bili izpostavljeni kršitvam, so bili odgovarjani in v mnogih primerih prisiljeni odstopiti s svojih različnih delovnih mest.
Kaj se je zgodilo z Mossackom Fonseca po panamskih dokumentih?
Mossack ostaja v preiskavi s strani tožilstva v Kölnu v Nemčiji, kot pripomoček pri utaji davkov, v skladu z izjavo, posredovano Süddeutsche Zeitungu. Panamsko državno tožilstvo je za časopis povedalo, da je v teku pet kazenskih preiskav, povezanih z Mossackom Fonseca.
Kako dolgo sta bila mossack in Fonseca v zaporu?
Mossack in Fonseca se že soočata s sodnim pregonom v Panami in jima je prepovedano zapustiti državo, medtem ko sta v zaporu, potem ko sta preživela dva meseca v zaporu.
Ali je kdo šel v zapor zaradi panamskih dokumentov?
ZDA davkoplačevalec Harald Joachim von der Goltz je bil obsojen zaradi elektronskih in davčnih goljufij, pranja denarja in vrste drugih kaznivih dejanj v zvezi s PanamoŠkandal s papirji. Obsojen je bil na štiri leta v zveznem zaporu ZDA. Čas bo pokazal, kdo bo še obtožen v zvezi s tem škandalom.
