ROANOKE, Va. -- Ana Bella Sanchez-Rios, nekdanja lastnica in upravljavka podjetja v Martinsvilleu, ki je prala več kot 4,3 milijona dolarjev dobička za mednarodni mamilarski kartel, je bil prejšnji teden na okrožnem sodišču ZDA obsojen na 96 mesecev zveznega zapora.
Kako kartel opere denar?
Ko so njegovo mamilo pretihotapili v ZDA in prodali, je moral nekako oprati denar. … Preprodajalci mamil to storijo tako, da kupijo tako zlahka prodane predmete, kot so oblačila ali elektronika, od zakonitega podjetja v ZDA, nato pa izdelke prodajajo na drugi strani meje za pesos.
Zakaj mamilarski karteli perejo denar?
Razlog, zakaj morajo kriminalci in teroristične skupine oprati svoja sredstva, je, da jih legitimizirajo, preden jih uvedejo v finančni sistem kot zakonito valuto. Pranje denarja je proces pretvarjanja nezakonite premoženjske koristi v »čist« denar, ki ga ni mogoče izslediti do prvotnega vira dohodka.
Katero banko uporablja kartel?
HSBC je nudil storitve pranja denarja v vrednosti več kot 881 milijonov dolarjev različnim mamilarskim kartelom, vključno z mehiškim kartelom Sinaloa in kolumbijskim kartelom Norte del Valle.
Koliko denarja od drog se pere v ZDA?
ZDA pogosto veljajo za idealno lokacijo za trgovce z ljudmi, da operejo svoj dobiček. Po podatkih ministrstva za finance se v državi vsako leto opere približno 300 milijard dolarjev umazanega denarja. Prinajmanj ena tretjina je povezana s premoženjem od prepovedanih drog, ki je večinoma povezano s kolumbijskimi in mehiškimi karteli.
