2024 Avtor: Elizabeth Oswald | [email protected]. Nazadnje spremenjeno: 2024-01-13 00:12
ROANOKE, Va. -- Ana Bella Sanchez-Rios, nekdanja lastnica in upravljavka podjetja v Martinsvilleu, ki je prala več kot 4,3 milijona dolarjev dobička za mednarodni mamilarski kartel, je bil prejšnji teden na okrožnem sodišču ZDA obsojen na 96 mesecev zveznega zapora.
Kako kartel opere denar?
Ko so njegovo mamilo pretihotapili v ZDA in prodali, je moral nekako oprati denar. … Preprodajalci mamil to storijo tako, da kupijo tako zlahka prodane predmete, kot so oblačila ali elektronika, od zakonitega podjetja v ZDA, nato pa izdelke prodajajo na drugi strani meje za pesos.
Zakaj mamilarski karteli perejo denar?
Razlog, zakaj morajo kriminalci in teroristične skupine oprati svoja sredstva, je, da jih legitimizirajo, preden jih uvedejo v finančni sistem kot zakonito valuto. Pranje denarja je proces pretvarjanja nezakonite premoženjske koristi v »čist« denar, ki ga ni mogoče izslediti do prvotnega vira dohodka.
Katero banko uporablja kartel?
HSBC je nudil storitve pranja denarja v vrednosti več kot 881 milijonov dolarjev različnim mamilarskim kartelom, vključno z mehiškim kartelom Sinaloa in kolumbijskim kartelom Norte del Valle.
Koliko denarja od drog se pere v ZDA?
ZDA pogosto veljajo za idealno lokacijo za trgovce z ljudmi, da operejo svoj dobiček. Po podatkih ministrstva za finance se v državi vsako leto opere približno 300 milijard dolarjev umazanega denarja. Prinajmanj ena tretjina je povezana s premoženjem od prepovedanih drog, ki je večinoma povezano s kolumbijskimi in mehiškimi karteli.
Priporočena:
Ali vlaganje v delnice prinaša denar?
Če želite zaslužiti z vlaganjem v delnice, ostanite vloženi Najboljša podjetja sčasoma povečujejo svoj dobiček, vlagatelji pa te večje zaslužke nagradijo z višjo ceno delnice. Ta višja cena pomeni donos za vlagatelje, ki so lastniki delnice.
Ali je mogoče ukraden denar vključiti v bruto dohodek?
Tam je v uradnih davčnih navodilih IRS: "Dohodek od nezakonitih dejavnosti, kot je denar od trgovanja z prepovedanimi drogami, mora biti vključen v vaš dohodek na obrazcu 1040, vrstica 21ali na seznamu C ali razporedu C-EZ (obrazec 1040), če ste iz vaše samozaposlitvene dejavnosti.
Kdo tiska denar v Indiji?
Dve tiskarski stroji za bankovce sta v lasti vlade Indije, dve pa v lasti Reserve Bank prek njene hčerinske družbe, ki je v 100-odstotni lasti, Bharatiya Reserve Bank Note Mudran doo (BRBNML). Stiskalnice v državni lasti so v Nasiku (Zahodna Indija) in Dewasu (Srednja Indija).
Kdo je podedoval arne naess denar?
Poslovnež Naess je nato preostala leta preživel z žensko po imenu Camilla Astrup. Skupaj sta imela tudi dva sinova. Glede na Entertainment Inquirer, čeprav je bil Naess multimilijonar, ni nujno, da je razvajal svojih otrok. Kaj se je zgodilo z očetom Evana Rossa?
Kdo služi denar na youtubu?
Na srečo obstaja nekaj kreativnih načinov za zaslužek v YouTubu: Pridružite se YouTubovemu partnerskemu programu. Prodaj izdelke ali blago. Crowdfundirajte svoj naslednji ustvarjalni projekt. Naj občinstvo podpira vaše delo s »financiranjem oboževalcev« Licencirajte svojo vsebino za medije.
